Tipo de contrato *

Dirección envío correspondencia *

Sector económico *

Administra recursos públicos: *

Tiene reconocimiento público *

Ejerce algún grado de poder público *

Informe Familiares con Vínculo en COOPBCH

Designación Aportes

Operaciones en moneda extranjera *

Posee cuentas en moneda extranjera *

De la unidad familiar

Activo

Ingresos

Pasivo

Egresos

Tipo de vivienda *

Hipoteca *

Vehículo *

Prenda

Cuentas bancarias

Información financiera

Tipo de cuenta

Tipo de cuenta

Referencias

Referencias personales

Referencias familiares

Referencias comerciales

Condiciones especiales

Declaración voluntaria de origen de fondos

Yo, identificado con el nombre y documento de identidad expedido en el lugar y fecha establecidos en este documento obrando en nombre propio, de manera voluntaria y certeza de que todo lo que aquí consigno es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos y/o bienes a COOPBCH, de conformidad con las normas establecidas las autoridades para los asociados:

El origen de los fondos que he depositado como asociado y las demás operaciones que tramito a través de COOPBCH proceden del giro ordinario de mi actividad económica y provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el código penal colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione.

No admitiré que terceros utilicen mi nombre para efectuar actividades ilícitas contempladas en el código penal colombiano o en cualquier otra norma que modifique o adicione.

Declaro que el origen de mis recursos proviene de las actividades y/o profesión, declaradas en el presente documento.

Autorización para consulta y reporte a las centrales de riesgo

Con mi firma y de conformidad con la ley 1581 de Octubre 17 de 2012, Decreto Reglamentario 1377 de Junio de 2013, autorizo de manera expresa e irrevocable a COOPBCH para consultar, procesar, reportar, suministrar, ratificar y actualizar en cualquier momento la información relacionada con mi comportamiento como asodiado, a la Asociación Bancaria de Colombia o cualquier otra central de información autorizada por la ley. Así mismo autorizo de manera expresa e irrevocable, para verificar la información contenida en el presente documento y las solicitudes de crédito que presente a COOPBCH. Declaro que la información contenida en este documento no podrá ser utilizada por terceros en calidad de publicidad o cualquier clase de actividad comercial diferente a las contratadas por servicios con COOPBCH.

SARLAF: El asociado declara bajo la gravedad del juramento que sus recursos, fondos, dineros, activos o bienes son procedencia lícita y no están vinculados con el lavado de activos, ni con ninguno de sus delitos fuente, de la misma forma, declara bajo la gravedad del juramento que los recursos, fondos, dineros, activos o bienes producto del presente contrato no van a ser destinados para la financiación del terrorismo o cualquier otra conducta delictiva, de acuerdo con las normas penales vigentes en Colombia.